I presidi antiriciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori: le linee guida di settore

A più di un anno dall’avvio del tavolo di lavoro inter-associativo, promosso da Banca d’Italia sul D.lgs. 231/07, le associazioni di categoria discutono con istituzioni ed aziende le Linee Guida di settore in tema di adeguata verifica della clientela, alla giornata di studio “I presidi antiriciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori: le linee guida di settore” .
Il workshop si terrà lunedì 14 novembre, presso il Centro Congressi di Banca d’Italia, in Via Nazionale n. 190 a Roma, a partire dalle ore 10.30.
Ecco il programma dettagliato.
10.30 – 10.50 Registrazione
10.50 – 11.10 Introduzione
Carlo Matarazzo, Assiv
Antonio Staino, Assovalori
Luigi Gabriele, Federsicurezza
Fabrizio Bolzoni, Legacoop
11.10 – 12.20 Indirizzi di saluto
Enrica Teresa Vignoli, Capo del Servizio generale, Banca d’Italia
11.20 – 11.45 Prevenzione del fenomeno del riciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori
Vincenzo Acunzo, Ministero dell’Interno, coordinatore unità organizzativa vigilanza privata
11.45 – 12.05 L’antiriciclaggio come presidio e metodo operativo imprescindibile per i service bancari e le società di trasporto valori
Gianpaolo Estrafallaces, Servizio Cassa generale Banca d’Italia
12.05 – 12.30 Gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione nell’ottica della segnalazione di operazioni sospette
Luca Criscuolo, Unità d’Informazione Finanziaria, Servizio Analisi e rapporti istituzionali
12.30 – 12.55 Le “Linee guida di adeguata verifica della clientela” per i service bancari ed il trasporto valori
Antonio Pagliano, Spin-off Grale Research and Consulting
13.00 – 14.00 Light lunch
14.00 – 15.00 Tavola rotonda: confronto tra i gestori del contante
Modera: Pietro Marzano, Spin-off Grale Research and Consulting
Intervengono:
Enrico Eberspacher, ABI
Nicola Nugnes, Assiv / Mondialpol
Paolo Spollon, Assovalori / Battistolli
Iolanda Farris, Federsicurezza / La Sicurezza Notturna
Salvatore Fiorentino, Legacoop / Coopservice
15.00 – 16.00 Workshop: le best practice aziendali per l’applicazione della normativa antiriciclaggio. Le testimonianze di:
Battistolli
Coopservice
Mondialpol
16.00 – 16.30 Q & A
16.30 Chiusura dei Lavori
Il coordinamento scientifico è a cura di G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l., Spin off universitario – Dipartimento di Giurisprudenza – Seconda Università degli Studi di Napoli.
Per partecipare al workshop è richiesto il preventivo accredito, da eseguirsi inviando una mail con nome, cognome e società di appartenenza delle persone interessate a: gralespinoff@unina2.it , entro e non oltre l’8 novembre.
la Redazione