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Antiriciclaggio e Gestione del Contante: quale futuro?

Antiriciclaggio e Gestione del Contante sono i temi al centro della strutturata intervista di S News a Nicola Nugnes, Consigliere Delegato di Vedetta 2 Mondialpol e membro della Commissione Trasporto Valori di ASSIV. La normativa antiriciclaggio e gli Istituti di Vigilanza come gestori del contante: quale la sua posizione in merito, in particolare con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 134 del Tulps? Gli Istituti soggetti all’Art. 134 del...

Risk Integration e Compliance

IKN Italy lancia la prima edizione di Risk Integration e Compliance, l’evento che si terrà il 12 ottobre al Novotel Cà Granda di Milano e che indagherà sulla trasformazione da sfida ad opportunità nella Risk Integration e Compliance, per preservare la reputazione aziendale, la fiducia del cliente e contenere i costi di conformità...

Assovalori, Assiv, Legacoop, Federsicurezza e Anivp: Tavolo Tecnico per un protocollo operativo comune per la segnalazione delle operazioni sospette (antiriciclaggio)

Assovalori ha promosso un incontro con le Associazioni firmatarie delle linee guida in materia di adeguata verifica della clientela, al quale ha partecipato anche Grale, "al fine di valutare l'opportunità di intraprendere un...

Le linee guida di settore in materia di antiriciclaggio

Come sottolinea ASSIV, lo scorso 14 novembre sono state sottoscritte le Linee Guida di settore in tema di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.
La sottoscrizione del documento da parte delle Associazioni datoriali, tra cui l’ASSIV, è avvenuta in occasione di un workshop dedicato ai presidi antiriciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori...

I presidi antiriciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori: le linee guida di settore

A più di un anno dall'avvio del tavolo di lavoro inter-associativo, promosso da Banca d'Italia sul D.lgs. 231/07, le associazioni di categoria discutono con istituzioni ed aziende le Linee Guida di settore in tema di adeguata verifica della clientela, alla giornata di studio "I presidi antiriciclaggio...

Expert System ulteriore espansione in USA: partnership con NominoData LLC per offrire innovative soluzioni di cognitive computing a supporto di compliance e antiricilaggio

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, ha stipulato una partnership strategica con NominoData LLC, società statunitense dedicata all’offerta di...

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