Vigilanza H24 // Eventi

I presidi antiriciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori: le linee guida di settore

Condividi

A più di un anno dall'avvio del tavolo di lavoro inter-associativo, promosso da Banca d'Italia sul D.lgs. 231/07, le associazioni di categoria discutono con istituzioni ed aziende le Linee Guida di settore in tema di adeguata verifica della clientela, alla giornata di studio "I presidi antiriciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori: le linee guida di settore" .

Il workshop si terrà lunedì 14 novembre, presso il Centro Congressi di Banca d'Italia, in Via Nazionale n. 190 a Roma, a partire dalle ore 10.30.

Ecco il programma dettagliato.

10.30 – 10.50 Registrazione

10.50 – 11.10 Introduzione

Carlo Matarazzo, Assiv
Antonio Staino, Assovalori
Luigi Gabriele, Federsicurezza
Fabrizio Bolzoni, Legacoop

11.10 – 12.20 Indirizzi di saluto

Enrica Teresa Vignoli, Capo del Servizio generale, Banca d’Italia

11.20 – 11.45 Prevenzione del fenomeno del riciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori

Vincenzo Acunzo, Ministero dell’Interno, coordinatore unità organizzativa vigilanza privata

11.45 – 12.05 L’antiriciclaggio come presidio e metodo operativo imprescindibile per i service bancari e le società di trasporto valori

Gianpaolo Estrafallaces, Servizio Cassa generale Banca d’Italia

12.05 – 12.30 Gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione nell’ottica della segnalazione di operazioni sospette

Luca Criscuolo, Unità d’Informazione Finanziaria, Servizio Analisi e rapporti istituzionali

12.30 – 12.55 Le “Linee guida di adeguata verifica della clientela” per i service bancari ed il trasporto valori

Antonio Pagliano, Spin-off Grale Research and Consulting

13.00 – 14.00 Light lunch

14.00 – 15.00 Tavola rotonda: confronto tra i gestori del contante

Modera: Pietro Marzano, Spin-off Grale Research and Consulting

Intervengono:

Enrico Eberspacher, ABI
Nicola Nugnes, Assiv / Mondialpol
Paolo Spollon, Assovalori / Battistolli
Iolanda Farris, Federsicurezza / La Sicurezza Notturna
Salvatore Fiorentino, Legacoop / Coopservice

15.00 – 16.00 Workshop: le best practice aziendali per l’applicazione della normativa antiriciclaggio. Le testimonianze di:

Battistolli
Coopservice
Mondialpol


16.00 – 16.30 Q & A

16.30 Chiusura dei Lavori

Il coordinamento scientifico è a cura di G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l., Spin off universitario - Dipartimento di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli.

Per partecipare al workshop è richiesto il preventivo accredito, da eseguirsi inviando una mail con nome, cognome e società di appartenenza delle persone interessate a: gralespinoff@unina2.it , entro e non oltre l'8 novembre.

la Redazione

04.11.2016


Iscriviti alla newsletter di S News

Per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità della sicurezza,
iscriviti alla nostra newsletter.

\\ Articoli correlati

S News n.46 è online. Editoriale: Imprenditori di se stessi

S News numero 46 è online. Steven Pinker, nel suo "Illuminismo adesso: in...

Johnson Controls Italia: 2018 di crescita

Johnson Controls con un fatturato cresciuto dell’8% nel 2018, ha fatto registrare in...

Risco: in Italia l’ampia gamma di accessori radio per Agility™4

Risco Group annuncia l’ampliamento della propria gamma radio con nuovi accessori...

Seguici Su

   

Iscriviti alla newsletter di S News

Per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità della sicurezza, iscriviti alla nostra newsletter.